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香港訴訟中的利器(二): 第三方披露令 – Norwich Pharmacal Order

March 12, 2017  |   Posted by :   |   香港法院訴訟   |   0 Comments
国际仲裁律师 香港訴訟中的利器(二): 第三方披露令   Norwich Pharmacal Order

Norwich Phamacal Order

 甚麼是Norwich Pharmacal Order (第三方披露令)?

Norwich Pharmacal Order (第三方披露令)是普通法中的一項法律制度,經常用在追討詐騙款、商標專利侵權或其他侵權案件中。

以追討被詐騙的款項為例,在經常在香港發生的各種電郵詐騙、金融詐騙、投資詐騙等案件中,受害人因被騙而將款項支付到騙子指定的銀行賬號,之後發現被騙,想要追討時,騙子早已不知所蹤。唯一可追查的,是曾經接受受害人匯款的的銀行賬號。想要追回損失,在普通法下,可以以受害人(匯款人)對該收款賬戶中的資金有財產權益(proprietary interest)或收款人不當得利(unjust enrichment)或者信托(trust)等訴因向銀行賬戶的持有人提起訴訟追討。然後,該收款賬戶的持有人是誰? 如果起訴該賬號持有人,其地址是哪裡(用於送達目的)? 該受害人匯入該賬戶的錢是否被轉走?轉走到了甚麼賬戶(第二層賬戶)? 轉走了多少錢到第二層賬戶?第二層賬戶的持有人是誰,地址是哪裡(知道這些資訊後,也可以同樣起訴第二層賬戶的持有人)?

在香港,銀行對開戶人有資訊保密的法律義務。沒有法庭的命令,銀行是不會將這些賬戶資訊和資料證據提供給受害人用於訴訟的。那麼,受害人怎麼辦呢? 解決的方法是:以銀行為被申請人,向法庭申請Norwich Pharmacal Order (第三方披露令),要求銀行提供直接收到受害人匯款的銀行賬戶(第一層賬戶)和之後間接收到受害人的錢的其它賬戶(第二、三…層賬戶)的賬戶持有人的資訊,以便受害人能夠對這些賬戶的持有提起訴訟。

如果用正式一點的語言解釋,  Norwich Pharmacal Order (第三方披露令)是針對無辜的第三方、要求披露與加害行為(wrongdoing)相關的資料和資訊的命令。雖然第三方本身不是加害者,但是,因為被卷入到加害行為中,從而法庭有權要該第三方提供與加害行為(wrongdoing)相關的資料和資訊,以伸張正義。

法庭批準Norwich Pharmacal Order

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