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香港訴訟律師- 电邮诈骗诉讼的案中案及代理

August 19, 2015  |   Posted by :   |   香港法院訴訟   |   0 Comments

黑客電郵詐騙訴訟案件 電郵詐騙訴訟案件經常在香港法庭并不少見。作爲專注於處理內地香港跨境法律事務的香港律師,我接觸和處理過各類形形色色的香港的金融、貿易或其他的詐騙案 。得益於香港便利的金融、貿易環境,香港活跃着各种詐騙。在本文中,我將介紹一种在香港常見的电邮詐騙手法及诉讼處理方法。 黑客電郵詐騙的方式及處理方法 這類詐騙,都是以香港公司賬號作爲收取詐騙款的賬戶的。 騙徒先通過各種其他方式(例如電腦病毒),取得使正常從事國際貿易往來的買賣雙方的電郵賬號及密碼,然後一直潛伏不動,密切觀察雙方電郵的內容。等到買方需要想賣方付款時,騙徒會控制、截取雙方的電郵信件,冒名以賣方的名義要求買方將貨款支付一個香港公司賬戶(例如或說這是供貨商的賬戶,直接給供貨商打款,實際上是騙徒開立的香港公司賬戶)。買方完全不知道有詐,因爲郵件是從賣方的正常電郵發出的,而國際貿易的雙方由於身處兩個不同國家,往往只依賴電郵聯繫。 騙徒的香港賬戶(賬戶A)收到錢後,會儘快通過網銀將錢轉到香港的其他賬戶B, 賬戶C等,然後想辦法將這些錢轉移到境外(例如中國內地)。 處理方法: 在發現受騙後,應該立即:1)向香港警方報案,要求儘快凍結騙徒收款的香港賬戶; 2)同騙徒收款的香港賬戶銀行聯繫,告知受騙事實。 3)如果警方没有冻结账户,也可以向法院申请诉前禁令,冻结涉案收款账户。4)向香港的法院提起民事訴訟,要求收款賬戶的公司返還資金。如果騙徒的香港賬戶A, 或賬戶B, 賬戶C被凍結後還有資金,則能夠追回資金的可能性較大。 通常,处理这类案件时,在受害人第一时间找到我们是,我们立即会帮助客户处理第1项和第2项事务,费用一般6-10个小时即可完成。 而处理第3项和第4项事务,如果对方不来应诉(由于涉及刑事诈骗,很多时候被告不来应诉),我们通常可以在30-50个小时处理完成。而如果对方来应诉(见下文),则我们会按照实际的时间收取费用。 黑客電郵詐騙的案中案 當你起訴香港收款賬戶的持有公司A,B,C時, 這些公司可能會來到法庭應訴說,他們自己也是受害人。 他們陳述的故事是: 有人(例如國外的X)跟他們公司(例如A公司)簽訂一份貿易合同,同時給他們匯了一筆大於貿易金額很多的大額款項,然後委托他們將顺便貿易金額之外的剩余款項支付給X的供貨商B和C, A公司完全相信X的話,將大部分款項支付給B和C。 而B,C也可能來法庭應訴,並提交證據證明他們確實與一個外國公司有貿易合同,並按照貿易合同收取了款項(從A公司轉來的款項)。 處理方法:如果代理黑客诈骗的受害人,你要主张的是: A, B, C作为trustee持有本该属于受害人的钱财,这个相对容易证明, 只需证明A,B,C账户的钱来自受害人的汇款就行(要以欺诈fraudulence作为诉因很困难,因为要证明欺诈的意图)。 如果作為A, B, C公司的代理律師,則我們需要用證據向法庭呈現且說服法庭接納我們的故事: A, B, C 公司只是善意的第三人(bona fide purchaser without notice of the trust), 如果提供的證據讓法庭覺得更可信,則可能推翻黑客詐騙的受害人指稱的事實(即A, B, C作為trustee持有本該屬於受害人的錢財)。 需要註意的是,在處理訴訟案件時,無論代理哪一方,律師應該根據案件證據來確定法律事實,而不應該在心裏先入為主地認為某一方是騙子。 例如,在代理A, B, C 公司訴訟時,如果律師先入為主的認為A, B, C 就是騙徒,則不可能順利完成代理工作。 但另外一方面, 如果A, […]

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