电邮诈骗香港诉讼 香港诉讼律师  电邮诈骗诉讼的案中案及代理黑客电邮诈骗诉讼案件

电邮诈骗诉讼案件经常在香港法庭并不少见。作爲专注于处理内地香港跨境法律事务的香港律师,我接触和处理过各类形形色色的香港的金融、贸易或其他的诈骗案 。得益于香港便利的金融、贸易环境,香港活跃着各种诈骗。在本文中,我将介绍一种在香港常见的电邮诈骗手法及诉讼处理方法。

黑客电邮诈骗的方式及处理方法

这类诈骗,都是以香港公司账号作爲收取诈骗款的账户的。 骗徒先通过各种其他方式(例如电脑病毒),取得使正常从事国际贸易往来的买卖双方的电邮账号及密码,然后一直潜伏不动,密切观察双方电邮的内容。等到买方需要想卖方付款时,骗徒会控制、截取双方的电邮信件,冒名以卖方的名义要求买方将货款支付一个香港公司账户(例如或说这是供货商的账户,直接给供货商打款,实际上是骗徒开立的香港公司账户)。买方完全不知道有诈,因爲邮件是从卖方的正常电邮发出的,而国际贸易的双方由于身处两个不同国家,往往只依赖电邮联系。

骗徒的香港账户(账户A)收到钱后,会儘快通过网银将钱转到香港的其他账户B, 账户C等,然后想办法将这些钱转移到境外(例如中国内地)。

处理方法: 在发现受骗后,应该立即:1)向香港警方报案,要求儘快冻结骗徒收款的香港账户; 2)同骗徒收款的香港账户银行联系,告知受骗事实。 3)如果警方没有冻结账户,也可以向法院申请诉前禁令,冻结涉案收款账户。4)向香港的法院提起民事诉讼,要求收款账户的公司返还资金。如果骗徒的香港账户A, 或账户B, 账户C被冻结后还有资金,则能够追回资金的可能性较大。

通常,处理这类案件时,在受害人第一时间找到我们是,我们立即会帮助客户处理第1项和第2项事务,费用一般6-10个小时即可完成。 而处理第3项和第4项事务,如果对方不来应诉(由于涉及刑事诈骗,很多时候被告不来应诉),我们通常可以在30-50个小时处理完成。而如果对方来应诉(见下文),则我们会按照实际的时间收取费用。

黑客电邮诈骗的案中案

当你起诉香港收款账户的持有公司A,B,C时, 这些公司可能会来到法庭应诉说,他们自己也是受害人。 他们陈述的故事是: 有人(例如国外的X)跟他们公司(例如A公司)签订一份贸易合同,同时给他们汇了一笔大于贸易金额很多的大额款项,然后委托他们将顺便贸易金额之外的剩余款项支付给X的供货商B和C, A公司完全相信X的话,将大部分款项支付给B和C。 而B,C也可能来法庭应诉,并提交证据证明他们确实与一个外国公司有贸易合同,并按照贸易合同收取了款项(从A公司转来的款项)。



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